22 oct. 2010

La Policía Nacional detiene a varios empresarios por blanquear capitales en Bolivia procedentes del tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han intervenido 425.000 euros procedentes del tráfico de drogas. En la operación han sido detenidas diez personas, entre las que se encuentran los propietarios de los negocios utilizados para blanquear el efectivo obtenido de la venta de estupefacientes. El dinero era transferido a Bolivia a cambio de un porcentaje como si se tratara de inversiones inmobiliarias. Empresarios españoles utilizaban para el blanqueo las infraestructuras bancarias de sus empresas ubicadas en la provincia de León y en el norte de Portugal.

A principios de 2010 los investigadores detectaron a un grupo de personas residentes en Ponferrada (León) y en otras ciudades adyacentes que habían iniciado una importante actividad financiera aparentando relevantes inversiones en Bolivia. Las primeras pesquisas permitieron a los agentes confirmar que la finalidad real de estas operaciones era ocultar dinero obtenido del tráfico de cocaína.

A raíz de estas informaciones, los agentes localizaron en Madrid a los miembros de la organización encargados de recibir y distribuir el estupefaciente en España. Se trataba de un grupo de ciudadanos bolivianos que recibía instrucciones directas de los responsables de la organización en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Estos individuos recibían la cocaína a través de correos humanos y después la repartían a traficantes de otras regiones españolas como Barcelona y Tenerife.

Problemas para sacar de España el dinero del narcotráfico

Debido a la importante cantidad de dinero en efectivo generado por el tráfico de estupefacientes y al desconocimiento del sistema financiero español, a los jefes de la organización les resultaba muy difícil trasladar tanto efectivo a su país sin levantar ningún tipo de sospecha. Por esta razón, para poder llevar a cabo el blanqueo, los traficantes recurrieron a los servicios de un grupo de personas dirigido por un empresario de Ponferrada, con el que colaboraban otros administradores, también de la región leonesa.

Los miembros de este grupo empleaban dos sistemas diferentes para trasladar el efectivo hasta Bolivia. El primero se materializaba mediante traslados físicos del dinero, la segunda fórmula era utilizando la infraestructura bancaria de las que todos ellos disponían. Por sus servicios los empresarios cobraban a la organización entre el 8% y el 10% de las cantidades remesadas.

6 millones de euros en remesas entre marzo y septiembre

En cada transacción bancaria se transfería el capital al responsable de la organización como si se tratara de inversiones inmobiliarias por cuenta de los empresarios españoles. Entre los meses de marzo y septiembre la banda ha remesado a Bolivia más de seis millones de euros.

Una vez conocido el funcionamiento de la organización, se organizó un dispositivo para llevar a cabo las detenciones de todos ellos. El primero de los arrestos fue el de uno de los empresarios cuando pretendía recoger el dinero de parte de una de las proveedoras de cocaína en un domicilio de Madrid. En el momento de la detención portaba 180.000 euros e instrucciones a cerca de lo que debía hacer con él. En el inmueble se incautó más dinero en efectivo, 81 gramos de cocaína y útiles y sustancias necesarias para la adulteración del estupefaciente.

Coordinadamente, en Ponferrada se procedió a la detención del resto del grupo de blanqueadores y se les intervinieron 225.000 euros en efectivo. Además se les incautó una máquina de contar dinero, numerosa documentación bancaria, contabilidad parcial manuscrita en la que recogían las cantidades enviadas y las comisiones que le correspondían a cada uno de ellos. También se han bloqueado 150.000 euros en cuenta bancaria, así como el bloqueo de noventa y cinco cuentas bancarias de distintas entidades bancarias y la disponibilidad de cuatro vehículos.

La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Investigación de Delitos Económicos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Ponferrada, Grupo VII de Blanqueo de la UDyCO de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y el Grupo de Estupefacientes de UDyCO de Tenerife.

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